أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم، تحذيراً رسمياً للبنوك والمصارف حول التعامل مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، مشدداً على تصنيفهم ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة". وأكد البنك في تعميم رسمي أن هؤلاء الأفراد يشكلون "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي"، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، إضافةً إلى التعامل بعقود وهمية أو تحويلات مالية غير مبررة. ووجّه البنك المركزي حزمة تعليمات إلى المؤسسات المصرفية تهدف إلى حماية القطاع المالي العراقي م...
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم، تحذيراً رسمياً للبنوك والمصارف حول التعامل مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، مشدداً على تصنيفهم ضمن فئة "العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة".
وأكد البنك في تعميم رسمي أن هؤلاء الأفراد يشكلون "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي"، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، إضافةً إلى التعامل بعقود وهمية أو تحويلات مالية غير مبررة.
ووجّه البنك المركزي حزمة تعليمات إلى المؤسسات المصرفية تهدف إلى حماية القطاع المالي العراقي من أي محاولات استغلال أو إساءة استخدام من قبل هذه الفئة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرقابية الصارمة.
وأدناه نص القرار:
