أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين وضبط 240 ألف دولار في بغداد.
وذكرت الوكالة في بيان تلقته "النخلة نيوز"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك شبكة لمضاربي الدولار والقبض على خمسة متهمين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية من دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد".
وأضافت ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية ويعتمدون على مجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية".