أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، اليوم الأربعاء، استرداد مبلغ مالي تجاوز مليار دينار عراقي في قضية احتيال مالي، فضلًا عن ضبط مبالغ كبيرة وسبائك ذهبية ضمن التحقيقات الخاصة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
وذكر بيان ورد لـ"النخلة نيوز"، أن "قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال أوضح استمرار التحقيقات والملاحقات القضائية بحق الشركات المخالفة التي اتبعت أساليب غير قانونية لنقل الأموال إلى خارج العراق".
وأضاف البيان أن المحكمة تمكنت من استرداد مبلغ قدره مليار و143 مليونًا و847 ألفًا و719 دينارًا عراقيًا عن جريمة احتيال مالي، مبينًا أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق الشركات المخالفة التي تسببت بالإضرار بالمال العام.
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، أسفرت عن ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أميركي، كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين.
وأشار إلى ضبط 40 سبيكة ذهبية، بواقع كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية بلغ وزنها 5 كيلوغرامات، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمتابعة متحصلات الجريمة وكشف المتورطين فيها.